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英国房产的海外所有者被迫公开姓名!违者将被罚款监禁

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2018-08-01  来源:居外原创
        为打压洗钱行为,隐瞒身份或被处罚最高五年监禁。...

为洗脱英国作为高风险洗钱国家的恶名,英国的一项草拟法案规定英国房产的海外所有者必须公开其真实身份,否则将面临监禁和高额罚款。

几年来,海外公司通过收购高价值英国房产洗钱的丑闻频出,缺乏管制导致腐败资金进入房地产市场的担忧呼声越来越高,在此背景下,新的法律应运而生。

国家打击犯罪局称,3年前,海外犯罪团伙通过英国房产交易转移数十亿腐败资金。议会外交事务委员会称,俄罗斯的腐败资金通过房地产等途径在英国得以合法化,对英国的国家安全造成威胁。

新法律规定,拥有英国房产的海外公司必须向对公众开放的注册处公开所有者的真实身份。政府称这些注册处是房产部门打击洗钱网络的一部分,旨在方便执法者查抄违法资产。

海外公司匿名购买房产是完全合法的,但房产活动人士担心海外资金的流入将迫使英国房价上涨。

该草拟法案针对规避注册处的行为制定了一系列的处罚措施,包括:

  • 未公开实际所有人的房产将被禁止出售或出租,不服从者将面临最高五年监禁和高额罚款
  • 未登记注册或企图注册不实信息的个人将面临最高两年监禁和高额罚款。

《卫报》一项调查显示,伦敦圣乔治码头一栋大楼1/4的公寓由海外房主所有

支持透明化处理的活动人士对这一法律表示欢迎,他们中的一些人为推动这些法规的实施已经奋斗了数年。

英国透明国际(Transparency International UK)的政策主任邓肯·哈梅斯(Duncan Hames)表示,“这些法规终于得以实施,成为了我们盼望已久的法律工具,房产所有者的身份不再神秘,房产市场不再是贪污腐败行为的温床了。我们很高兴通过几年来的宣传与运动,我们终于迈出了第一步。”

“一直以来,英国都对腐败资金敞开怀抱,而我们的房产市场常常成为了这些腐败资金的藏身之处。这一法案的实行使得腐败人员又少了一处藏匿非法资金的避难所。咨询审议期过去后,我们希望政府能够将这一法律作为当务之急来处理。”

非政府组织全球见证的反腐败活动人士齐多·唐恩(Chido Dunn)将新法律称为“改变游戏规则的关键因素”。她表示,“政府终于开始采取严肃态度,禁止罪犯和腐败人员通过英国房产来洗钱。我们拭目以待,看看究竟谁才是我们国家房产的所有者。”

英国房地产代理商协会也对新法律表示欢迎。该协会的总裁马克·海伍德(Mark Haywood)表示,“房产是洗钱的高风险市场,因为海外公司无需在英国设有办事处就可以在这里购买房产。”

“无法查证的‘公司’可以通过购买房产将腐败资金合法化。当相关机构想要确定房产的实际所有人时,查到的通常只是空壳公司。”

此外,经过洗钱的资金所购买的房产通常是无人居住的,占据了市场上原本可为实际家庭提供的房产,对整个住宅区也将产生广泛的消极影响。为了确保英国房市的健康发展,弄清房产背后的真实所有人十分有必要。

两年前巴拿马文件泄露后,卡梅伦提议建立房产实际所有人的公共注册处。《卫报》发现,在泄露的文件中至少有价值70亿英镑的房产由海外公司所有,至少1,700亿英镑的房产由低税率国家的所有者所有。

允许海外购房者匿名购买英国投资房产导致大量资金流入房产市场,迫使房价上升,加剧了房市危机。2年前,《卫报》的一项调查显示,一栋设有50所公寓的摩天大楼中,1/4的公寓都为海外公司所有。


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原文:卫报

翻译:LPS
责编:Zoe Chan

本文系居外网独家稿件,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任

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